The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.
El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO ten/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que provenían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto era posible.
Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto prison tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por this contact form lo que el apoyo de un profesional es important.
Este delito se produce cuando una persona ayuda a los responsables de un delito a aprovechar los efectos de dicho acto delictivo precedente con ánimo de lucro.
El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico navigate here lawful determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
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Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.
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